Marca Franca ha desarrollado la solución SIC (Sistema Informatizado del Cumplimiento) para ayudar en la evaluación y la prevención de riesgos penales en las personas jurídicas.

Se trata de un modelo integral que  articula un sistema de procedimientos internos o alertas tempranas que permite acreditar, ante las autoridades administrativas y judiciales o ante otras personas jurídicas, el seguimiento continuado del Programa de Cumplimiento Normativo y aportar referencias o pruebas preconstituidas (benchmarks) que operen como ”murallas chinas”, evitando el contagio penal y creando “puertos seguros” y delimitanto, desde el principio, los ámbitos de responsabilidad.

La preconstitución de esas pruebas (o garantías) en los procesos de decisión, mediante sistemas de trazabilidad de la responsabilidad a través de firma electrónica, sellado de tiempo, archivo y encriptado de datos, permite que Marca Franca pueda, a petición de la persona jurídica, identificar ante el juez a la persona que tomó la decisión que dio lugar al hecho presuntamente delictivo. De este modo, se rompe la cadena de sospecha ascendente y se protege a la Dirección o al Consejo de Administración de posibles imputaciones en relación con hechos que, con arreglo a la estructura y atribución de competencias en el seno de la empresa, no autorizaron, no conocían y tampoco tenían el deber de conocer, y se protege al resto del personal de la organización de las sanciones a la persona jurídica que pueden amenazar su puesto de trabajo.

El SIC permite procesar, clasificar y custodiar, de forma segura, datos referentes a la toma de decisiones en la organización, según un escalonamiento previo de obligaciones y responsabilidades, con identificación del momento y de las personas intervinientes. Esto hace posible que se pueda remitir al Juzgado, de ser necesario, la acreditación fehaciente e inmediata de toda esa información y determinar hasta dónde llega la cadena de responsabilidad punitiva. Se evita, así, que la sombra de sospecha sobre la organización se prolongue innecesariamente, con daño para su reputación y su prestigio.

El SIC satisface las exigencias de la nueva legislación, que premia la colaboración judicial, la aportación de pruebas, la transparencia y la existencia de un modelo de cumplimiento con permanente actualización ante nuevas formas delictivas.