El compliance ha de ser real
La Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la investigación de Caixa Bank y Repsol en relación con el caso Villarejo por existir indicios de que podría haberse incumplido la normativa interna de contrataciones. Presuntamente, no respetaron las medidas y los controles que tenían establecidos para la contratación de proveedores.
Si se demuestra que estos fueron los hechos, estas empresas tendrán que enfrentarse a las consecuencias jurídicas que correspondan, dejando patente cómo no sirve de nada contar con documentación en materia de compliance para defenderse de posibles infracciones penales si no se encuentra perfectamente implantada y se controla su cumplimiento.
Enlace al auto judicial.