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Registro de responsables de canales internos de información en Galicia (RSII-Galicia). Obligatorio para entidades públicas y privadas según la Ley 2/2023. Plazos hasta marzo de 2025.

El concepto de antifragilidad, acuñado por Nassim Nicholas Taleb, ofrece una nueva perspectiva para el compliance. Descubre cómo las organizaciones pueden ir más allá del mero cumplimiento normativo y fortalecerse frente a las crisis. Aprende cómo la adaptación, la flexibilidad y el aprendizaje continuo son claves para construir una organización antifrágil.

La Norma Española Experimental UNE-ISO/TS 37008 EX establece directrices clave para la gestión de investigaciones internas en las organizaciones, centradas en la detección y resolución de irregularidades como fraude y acoso. Este estándar promueve la independencia, confidencialidad y profesionalidad en la investigación, y destaca la importancia de los canales de denuncia internos para detectar y prevenir conductas inapropiadas. La norma también se integra con otros sistemas de gestión de compliance, reforzando la cultura ética y la capacidad de las organizaciones para responder eficazmente a posibles incumplimientos y mitigar riesgos.

Existen poderosas razones para comprender por qué, en el plano internacional, las directrices normativas en materia de compliance no son, generalmente, certificables. En primer lugar, porque sólo pueden homologar procedimientos y buenas prácticas de gestión, con abstracción e independencia de la actividad de cada organización y de los demás requerimientos regulatorios que, por tal motivo, se le exigen...

Comienza la cuenta atrás para que las empresas tengan implantado este sistema interno de información. El próximo 13 de junio será la fecha límite para que las organizaciones de más de 250 trabajadores cuenten con un canal de denuncias.

El acoso escolar o bullying se ha convertido en un tema cada vez más preocupante para padres, madres y docentes. El auge de las redes sociales y la tecnología han hecho aumentar el número de niños, niñas y jóvenes que tienen que hacer frente a este tipo de situaciones en las aulas.

El pasado 7 de octubre entró en vigor la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, que modifica el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

¿Te preguntas si necesitas tener un canal de denuncias en tu empresa? Te contamos si estás obligado y sus ventajas

Por la situación económica actual, la UE ha creado los Fondos Next Generation para ayudar a las empresas. A cambio, les exige ciertas medidas de control del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses que, en España, se regulan en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que protege a las personas que informen sobre infracciones normativas dentro de las empresas.

El compliance ha de ser real. La Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la investigación de Caixa Bank y Repsol en relación con el caso Villarejo por existir indicios de que podría haberse incumplido la normativa interna de contrataciones.

Los sistemas de comunicación de potenciales incumplimientos son una herramienta fundamental para prevenir el blanqueo de capitales. Entrevista publicada en el canal de INBLAC por el socio director de Marca Franca, Jacinto Parga, sobre este tema.

Tener un canal de denuncias va a ser obligatorio para las empresas con más de 50 personas trabajadoras a partir del 21 de diciembre de 2021. ¿Quiere esto decir que las empresas con menos personal no necesitan un canal de denuncias? En absoluto. Un canal de denuncias favorece a cualquier empresa, independientemente de su tamaño.

Aportamos una extensa entrevista con el socio fundador de Marca Franca, Francisco Caamaño, sobre Compliance. Cada vez con más determinación, las organizaciones se dotan de programas de cumplimiento normativo que a la par que las fortalece, plantea nuevas cuestiones sobre cómo hacerlos efectivos y eficaces.

Hasta la reforma del Código Penal de 2015, las penas por los delitos que cometía un trabajador en su empresa, recaían exclusivamente sobre él. Pero esta reforma introduce en el sistema penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Puede que para una pyme las amenazas sobre responsabilidad penal de las empresas se vean lejanas, que sólo pueden afectar a multinacionales como Volskwagen, a grandes empresas públicas como el Canal de Isabel II, pero existen innumerables casos de empresas y empresarios más pequeños que se han visto salpicadas en los últimos años.

No hay peor condena para una empresa que verse involucrada en una crisis reputacional con impacto en la opinión pública. De acuerdo con la reaseguradora AON y su Global Risk Management Survey, el riesgo número uno...